风险提示：_________________召开股东会会议，应当于会议召开15_____日 前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
一、会议基本情况
会议时间：_______________________年________________月_____________________日
地点：_________________公司会议室
会议性质：_________________第_____________次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况
____________月_____________________日 召开股东会会议，于会议召开15_____日 前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况
执行董事_____________召集主持会议。
四、参加人
全体股东，无迟到，缺席情况。
五、会议决议情况如下
股东会决定公司名称变更为________________有限公司。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托_____________办理公司变更手续。
全体股东签字：_________________
____________月_____________________日